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河南裕隆水环境股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议
来源:投资者活动  发布时间:2018-02-26   41浏览  


一、会议召开和出席情况

河南裕隆水环境股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会通知于201829日向各位股东发出参会邀请。会议于2018226日在上午10时在公司会议室以现场会议方式召开。出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13人,持有股份51,020,000股,占公司股份总数的83.64%

 

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;

1、议案内容:

为了更好的满足公司经营发展需要,有利于公司进一步拓宽业务范围,提高市场竞争力和盈利能力,现变更公司经营范围。

2、议案表决结果:

同意股数51.020.000股,占本次出席股东大会的非关联股东所持表决权的100.00%;反对股数0股,占本次出席股东大会的非关联股东所持表决权0.00%;弃权股数0股,占本次出席股东大会的非关联股东所持表决权0.00%

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》;

1、议案内容:

因公司经营范围变更,拟将公司章程修改如下:原第二章第十四条,公司经营范围:水资源管理、水污染治理;节水灌溉工程设计施工、水利水电设工程施工;水土保持、沙漠化治理、盐碱地土壤生态修复及以上技术咨询服务;机械、模板设备租赁;建筑劳务分包。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、议案表决结果:

同意股数51.020.000股,占本次出席股东大会的非关联股东所持表决权的100.00%;反对股数0股,占本次出席股东大会的非关联股东所持表决权0.00%;弃权股数0股,占本次出席股东大会的非关联股东所持表决权0.00%

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

(三)审议通过《关于续聘北京兴华会计师事物所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构的议案》;

1、议案内容:

公司在申请全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请了北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构,鉴于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,勤勉尽责,为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司现拟续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年年度审计机构,续聘一年。

2、议案表决结果:

同意股数51.020.000股,占本次出席股东大会的非关联股东所持表决权的100.00%;反对股数0股,占本次出席股东大会的非关联股东所持表决权0.00%;弃权股数0股,占本次出席股东大会的非关联股东所持表决权0.00%

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

 

(四)审议通过《关于公司申请银行贷款暨资产抵押与关联担保的议案》;

1、议案内容:

公司拟向中国工商银行股份有限公司新乡分行申请不超过人民币600万元贷款,期限一年。本次贷款以公司土地抵押担保,控股股东河南恒通建设集团有限公司、公司实际控制人兼董事长孟照军、公司董事周丽、公司法定代表人兼董事与总经理张小页、公司董事兼董事会秘书与财务总监周文涛提供连带责任担保。贷款具体金额、利息及使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。

本项贷款拟抵押资产为公司位于河南省新乡市小店工业区土地使用权(土地使用权证编号:国用(2006)第1381号)具体抵押担保金额以公司与银行签订之抵押合同及保证合同为准。

2、议案表决结果:

同意股数6.500.000股,占本次出席股东大会的非关联股东所持表决权的100.00%;反对股数0股,占本次出席股东大会的非关联股东所持表决权0.00%;弃权股数0股,占本次出席股东大会的非关联股东所持表决权0.00%

3、回避表决情况:

股东河南恒通建设集团有限公司、周丽、张小页、周文涛为本议案关联股东,均回避表决。

 

(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理营业范围及相关工商登记变更事宜的提案》;

1、议案内容:

董事会提请股东大会授权董事会办理营业范围及相关工商登记变更事宜。

2、议案表决结果:

同意股数51.020.000股,占本次出席股东大会的非关联股东所持表决权的100.00%;反对股数0股,占本次出席股东大会的非关联股东所持表决权0.00%;弃权股数0股,占本次出席股东大会的非关联股东所持表决权0.00%

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 

 


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